Самая крупная операция в истории полиции Шарджи: разоблачение 4 международных преступных сетей

В ходе крупнейшей в своей истории операции полиция Шарджи во взаимодействии с Министерством внутренних дел обеспечила защиту активов компаний стоимостью около 65 млрд дирхамов и задержала 33 обвиняемых — граждан 12 государств, среди которых лидеры одной из крупнейших международных организованных преступных сетей, причастной к киберпреступлениям и трансграничной деятельности. Операция получила название «Конец битвы» (End of Battle). Как пояснил на брифинге для СМИ генерал-лейтенант Abdullah Mubarak bin Amer, главнокомандующий полиции Шарджи, в результате операции были ликвидированы 4 взаимосвязанные международные преступные сети, специализировавшиеся на организованной киберпреступности, отмывании денег, краже цифровых кошельков, электронном мошенничестве и торговле взломанными данными, а также совершавшие насильственные нападения.

Sharjah 24: Генерал-лейтенант Abdullah Mubarak bin Amer, главнокомандующий полиции Шарджи, на брифинге для СМИ, состоявшемся в четверг днём в Sharjah Media City (Shams), подчеркнул, что поддержка, покровительство и постоянное внимание мудрого руководства, а также высочайшие указания, направленные на укрепление безопасности и стабильности и на то, чтобы полицейские и силовые структуры могли выполнять свои обязанности и свою миссию на высшем уровне эффективности и готовности, стали основополагающей опорой в формировании системы безопасности, способной отвечать переменам и вызовам и укреплять безопасность и стабильность общества.

Он добавил, что эти усилия являются продолжением комплексной системы обеспечения безопасности на общегосударственном уровне под эгидой Министерства внутренних дел, при поддержке и пристальном внимании генерал-лейтенанта Его Высочества шейха Saif bin Zayed Al Nahyan, заместителя премьер-министра и министра внутренних дел, и благодаря его стремлению повышать эффективность и готовность полицейских структур, развивать их возможности в сфере правоприменения и борьбы с преступностью, а также поддерживать систему уголовного правосудия. Всё это укрепляет их способность противостоять различным формам преступности, в особенности новым, организованным и трансграничным киберпреступлениям, воплощая указания мудрого руководства по упрочению безопасности общества, защите его достояния и укреплению позиций Объединённых Арабских Эмиратов как ведущего образца безопасности и стабильности.

Генерал-лейтенант bin Amer отметил, что Управление по борьбе с цифровыми преступлениями Главного командования полиции Шарджи раскрыло инфраструктуру и скрытое устройство этой чрезвычайно сложной организации, члены которой избрали глубины цифрового пространства средой своей деятельности: их операции скрывались за слоями зашифрованной секретности, а сами они перемещались по закрытым сетям и платформам, доступ к которым имели лишь свои, вдали от глаз правоохранительных органов. Публично же они старались демонстрировать богатство, переезжая из одной столицы в другую и выставляя напоказ роскошную жизнь, за которой скрывалась тайно управляемая система, так что выглядели они как бизнесмены и инвесторы, тогда как их незаконная деятельность охватывала многие страны.

Он пояснил, что результаты операции не ограничились задержанием причастных лиц и пресечением их преступной деятельности, а выразились также в защите интересов и активов и в предотвращении возможных экономических последствий и угроз безопасности. Операция продемонстрировала высокий уровень упреждающей полицейской работы, слаженность действий профильных ведомств и эффективное сотрудничество с партнёрами на местном и международном уровнях.

Он выразил искреннюю благодарность, признательность и гордость сотрудникам полиции Шарджи, которые проявили в ходе этой операции высочайшую преданность делу, профессионализм и самоотверженность, решительно и умело выполнили свой долг, поставив безопасность Объединённых Арабских Эмиратов и благополучие их общества во главу угла, благодаря чему и были достигнуты эти качественные результаты.

Он высоко оценил роль Министерства внутренних дел и силовых структур в поддержке и координации местных и международных усилий, укреплении системы сотрудничества и содействии обмену информацией с компетентными органами, что способствовало успеху операции, подчеркнув, что слаженность и сотрудничество являются основными опорами в противодействии трансграничной организованной преступности и в укреплении нашей общей способности отвечать на различные новые вызовы в сфере безопасности.

Он также отметил роль Прокуратуры Шарджи и её неустанные усилия по поддержке системы безопасности, утверждению верховенства закона, укреплению основ правосудия и защите прав личности и общества, подчеркнув важность институциональной интеграции и постоянной координации между прокуратурой, силовыми и полицейскими структурами для повышения эффективности системы правоприменения и уголовного правосудия, объединения усилий в борьбе с преступностью, укрепления безопасности и стабильности и повышения качества жизни в эмирате с точки зрения безопасности.

Главнокомандующий полиции Шарджи раскрыл подробности одной из самых сложных трансграничных операций в сфере безопасности в мировом масштабе, получившей название «Конец битвы». В её результате были ликвидированы 4 взаимосвязанные международные преступные сети, специализировавшиеся на организованной киберпреступности, отмывании денег через виртуальные активы, краже цифровых кошельков, электронном мошенничестве и вымогательстве с использованием методов социальной инженерии, а также торговле взломанными данными в даркнете; кроме того, они совершали насильственные нападения и использовали в своей преступной деятельности технологии искусственного интеллекта. В ходе операции были задержаны 33 участника сетей — граждане 12 государств, — а также арестованы их главари. Это позволило сохранить и защитить более 30 компаний и организаций по всему миру, обеспечить сохранность активов стоимостью свыше 65 млрд дирхамов и предотвратить возможные экономические последствия, способные затронуть мировые рынки цифровых активов. Сумма изъятых средств превысила 200 млн дирхамов, а проверке и верификации подверглись более 3 000 цифровых кошельков.

Он подчеркнул, что защита общества и обеспечение его безопасности останутся неизменным приоритетом полицейских структур Объединённых Арабских Эмиратов и что любой, кто попытается использовать технологии или цифровые средства для совершения преступлений либо посягательства на безопасность граждан и стабильность общества, столкнётся с бдительной системой безопасности, обладающей компетентностью, опытом и передовыми возможностями, которая не пожалеет усилий, чтобы выследить его, задержать и предать правосудию, обеспечивая тем самым защиту общества и верховенство закона.

Прокуратура

Со своей стороны, советник Anwar Al Harmoudi, генеральный прокурор эмирата Шарджа, пояснил, что расследование прокуратуры выявило трансграничную преступную организацию с чётко распределёнными и взаимодополняющими ролями: от завладения средствами потерпевших путём мошенничества и взлома до сокрытия источников незаконных средств и запутывания их движения и, наконец, превращения их в имущество и инвестиции с целью придать им видимость законности. Он отметил, что сумма средств, ставших предметом преступлений по отмыванию денег, составила 8 825 381 741,50 дирхама; эти средства проводились через банковские счета, цифровые кошельки и различные платформы с использованием компаний и посредников для маскировки их движения.

Он добавил, что опасность дела заключается в огромном объёме обращавшихся средств, чёткой организации преступной группы и скорости перемещения преступных доходов через границы, что усложняет их отслеживание и позволяет встраивать доходы от преступлений в экономику под прикрытием законности.

Он пояснил, что для раскрытия преступной организации и отслеживания её доходов прокуратура провела одновременное судебное, цифровое и финансовое расследование: группа следователей изучила более 10 000 документов и отчётов, составила 142 протокола и провела следственные заседания, вынесла 385 постановлений и 478 судебных приказов, а также исследовала 103 электронных устройства.

По делу проходят 33 обвиняемых, в том числе 6 юридических лиц; обвиняемые являются гражданами 12 государств.

В рамках процессуальных действий были выданы 12 ордеров на обыск, направлены 109 запросов в координации с Подразделением финансовой разведки и 8 запросов и мер международного сотрудничества, а также осуществлялась координация с судебными, силовыми, техническими и надзорными органами с целью установить роли участников, отследить движение средств, заморозить счета и выявить активы, связанные с обвиняемыми.

В результате было изъято более 200 млн дирхамов ОАЭ, изъяты и арестованы 17 люксовых автомобилей, 29 дорогих часов, ювелирные украшения, жилая вилла, две строящиеся виллы и два жилых земельных участка. Кроме того, в ходе обысков были изъяты холодные цифровые кошельки, наркотические вещества, фальшивая валюта и инструменты для подделки.

Целостная преступная система

В связи с этим генерал-майор Omar Ahmed Bu Al Zoud, генеральный директор Главного управления уголовной безопасности и пунктов пропуска, пояснил, что организация опиралась не на какую-то одну преступную схему, а на целостную преступную систему, роли в которой были распределены между четырьмя взаимосвязанными сетями. Первая занималась взломами и кражей данных, вторая специализировалась на отмывании денег через виртуальные активы, третья осуществляла операции социальной инженерии и кражу цифровых кошельков, а четвёртая совершала жестокие физические нападения, чтобы вынудить потерпевших раскрыть пароли к своим цифровым кошелькам, либо угрожала им и причиняла вред их родственникам, причём в ряде государств. Такое чёткое разделение ролей позволило выстроить трансграничную систему, способную наносить удары по частным лицам, компаниям и организациям, сохраняя при этом сплочённость своей структуры и затрудняя раскрытие её устройства и выход на её руководителей.

Он отметил, что благодаря сбору оперативной информации, отслеживанию цифровых кошельков обвиняемых и анализу открытых источников группе удалось установить причастность ряда обвиняемых к международным преступлениям, а также к актам насилия и угрозам в сотрудничестве с преступными бандами.

Он добавил, что за всем этим стояли сотрудники Управления по борьбе с цифровыми преступлениями, работавшие по высокоточным планам: они наблюдали, отслеживали, анализировали, связывали нити воедино, выявляли закономерности, шли по цифровым следам и координировали действия с местными и международными партнёрами, пока не замкнули кольцо вокруг всех участников сетей и не обезвредили одного за другим их руководителей. В результате главные обвиняемые были задержаны и возвращены из-за рубежа, и опоры преступной организации рухнули под натиском людей, взявших на себя ответственность за безопасность общества, работавших днём и ночью в уверенности, что правосудие восторжествует, сколько бы ни было личин, как бы ни усложнялись сети и как бы далеко за границы ни выходили преступления.

Он пояснил, что падение сетей стало не концом операции, а началом раскрытия масштабов их финансовой империи. После задержаний и обысков рейды выявили объём незаконных доходов, накопленных членами банды: были арестованы роскошные виллы, в которых они проживали, а у них самих изъяты цифровые кошельки с оборотом, превышавшим миллиарды, люксовые автомобили, дорогие часы и ювелирные украшения, денежные средства — частично подлинные, частично поддельные, — электронные устройства, а также другие активы стоимостью в сотни миллионов, на которые был наложен арест.

Точный план задержания преступников

Рассказывая о деталях операции, бригадный генерал д-р Khalifa Yousif Belhai, директор Управления уголовного розыска и расследований полиции Шарджи, сообщил, что профильные силовые структуры шли по следам преступной сети и продолжали анализировать её перемещения, пока не вышли на одного из её участников — несовершеннолетнего, у которого был обнаружен цифровой кошелёк с крупными суммами. Оперативная проверка показала его связь с международными участниками, специализирующимися на краже цифровых кошельков; выяснилось, что его деятельность являлась продолжением преступных операций, управляемых через каналы связи, охватывающие несколько стран. Собранные данные также показали, что он играл важную роль в отмывании денег через виртуальные активы в интересах лиц, причастных к электронному мошенничеству, взломам и вымогательству.

Он отметил, что благодаря непрерывному мониторингу, анализу и сбору оперативной информации удалось выйти на важнейшее связующее звено между преступными сетями. Проверка показала, что этот человек вместе с несовершеннолетним занимался отмыванием криптовалют и сокрытием движения средств, а также была выявлена его причастность к нападениям, похищениям и краже цифровых кошельков, хранению и продаже взломанных данных в даркнете и связь с международными бандами, действующими в сфере взломов, вымогательства и электронного мошенничества.

Директор Управления уголовного розыска и расследований добавил, что, когда картина сложилась и нити операции прояснились, полицейские группы после тщательного изучения поведения и перемещений подозреваемого разработали точный план слежки за ним и его задержания, после чего начался новый этап сбора доказательств.

Расследование показало, что он планировал совместно с группой иностранных граждан нападение на лиц, владевших рядом цифровых кошельков, в рамках преступного замысла, предусматривавшего похищение намеченных жертв. Однако оперативной группе удалось сорвать этот замысел и задержать обвиняемого до того, как он успел осуществить свои планы.

Бригадный генерал Belhai сообщил, что в ходе оперативной работы удалось установить участников сети, доказать связи между ними, отследить масштабы их деятельности и перемещений и определить характер их ролей и обязанностей. По его словам, сеть отличалась жёсткой организационной структурой и чётким распределением ролей; это стало ясно после того, как было обнаружено укрытие участников в одной из социальных сетей, подтвердившее тесную связь между ними, что и позволяло им совершать преступления. Для защиты своей преступной среды они пользовались шифром, который менялся каждые восемь часов.

Он отметил, что сеть состояла из руководителей и рядовых участников, выполнявших конкретные взаимосвязанные задачи на разных организационных уровнях, чтобы обеспечить осуществление и непрерывность преступной деятельности. Одни участники проводили взломы и похищали базы данных, а затем передавали их другим, которые управляли ими, сортировали и выставляли на продажу в даркнете, ставшем для них благодатным рынком. Эти данные также использовались для фишинга и мошенничества в отношении потерпевших с применением методов социальной инженерии, подкреплённых инструментами искусственного интеллекта, а третьи участники выходили на связь с потерпевшими и вынуждали их совершать денежные переводы, прибегая к угрозам и жестокому насилию, чтобы добиться подчинения.

Он пояснил, что параллельно с этим сеть управляла цифровыми активами и цифровыми кошельками: она получала преступные доходы в виде криптовалюты, полученной от потерпевших, затем распределяла её, многократно перегоняла и отмывала через виртуальные активы, после чего средства поступали членам сети в соответствии с их ролями. Кроме того, финансовые и организационные признаки выявили связь между причастными лицами.

Директор Управления уголовного розыска и расследований полиции Шарджи выразил благодарность и признательность команде, стоявшей за этим качественным достижением, за проявленные высокий профессионализм, чёткую организацию, а также упреждающий и системный подход к делу: команда проанализировала его мельчайшие детали, связала нити воедино и проследила все его ответвления, пока картина не сложилась во всех её измерениях и тонких, сложных разветвлениях.

Он отметил, что команда не ограничилась отслеживанием улик, а проявила мастерство в распознавании и анализе преступных схем, сопоставлении цифровых и финансовых признаков и превращении разрозненных данных во взаимосвязанные нити, которые привели к раскрытию связей между обвиняемыми и их ролей. И в то время как обвиняемые полагали, что цифровые инструменты и технологии оградят их от выявления и преследования, они столкнулись с национальными кадрами, в подготовку и развитие которых вложилось Главное командование полиции Шарджи, вооружив их знаниями, опытом и передовыми инструментами, что укрепило их способность упреждать преступления, распутывать их сложные схемы и раскрывать их методы, сколь бы изощрёнными они ни были.

Источник: Sharjah 24