沙迦警方历史上最大行动：拆解4个国际犯罪网络

沙迦警方与内政部合作，开展了其史上规模最大的一次行动，成功保全了估值约650亿迪拉姆的公司资产，并逮捕了来自12个国籍的33名被告，其中包括全球最大的国际有组织犯罪网络之一的头目，该网络涉及网络犯罪和跨国活动。此次行动被命名为“终战行动”(End of Battle)。沙迦警察总司令 Abdullah Mubarak bin Amer 中将在媒体通报会上表示，此次行动摧毁了4个相互关联的国际犯罪网络，这些网络专门从事有组织网络犯罪、洗钱、盗窃数字钱包、网络诈骗以及买卖被入侵窃取的数据，并实施暴力袭击。

Sharjah 24：沙迦警察总司令 Abdullah Mubarak bin Amer 中将今天（星期四）中午在沙迦媒体城（Shams）举行的媒体通报会上强调，英明领导层为加强安全与稳定、使警务和安全机构能够以最高水平的效率和战备状态履行职责、完成使命而给予的支持、关怀与持续关注，以及最高指示，已成为构建一套能够顺应变化与挑战、增强社会安全与稳定的安全体系的重要基石。

他补充说，这些努力是内政部框架下全国一体化安全工作体系的延伸，并得益于阿联酋副总理兼内政部长 Saif bin Zayed Al Nahyan 谢赫殿下中将的支持和密切关注，以及殿下致力于提升警务机构的效率和战备水平、发展其执法和打击犯罪能力、支持刑事司法体系的不懈努力，从而增强其应对各种形式犯罪的能力，特别是新型、有组织及跨国网络犯罪；这正是对英明领导层关于巩固社会安全、保护社会财富、提升阿联酋作为安全与稳定领先典范地位之指示的落实。

Bin Amer 中将指出，沙迦警察总司令部数字犯罪打击处揭露了这一高度复杂组织的基础架构和隐秘结构。该组织成员以数字空间深处为活动据点，其行动隐藏在层层加密的秘密之下，并通过只有内部成员才能进入的封闭式网络和平台流转，避开执法机构的视线。而在公开场合，他们刻意展示富裕形象，往返于各国首都之间，炫耀奢华生活，背后却隐藏着一个暗中运作的体系，看上去俨然是商人和投资者，而他们的非法活动却已跨越多个国家。

他表示，此次安全行动的成果不仅限于抓获涉案人员、制止其犯罪活动，还延伸至保护各方利益和资产，遏制潜在的经济和安全影响。这一行动体现了高水平的前瞻性警务工作、各主管机构之间的协同配合，以及与地方和国际合作伙伴的有效合作。

他向沙迦警方人员致以诚挚的感谢、敬意和自豪之情。他们在此次行动中体现了忠诚、专业和奉献的崇高精神，以坚定的决心和出色的能力履行职责，将阿拉伯联合酋长国的安全及其社会安宁置于首位，最终取得了这一具有重大意义的安全成果。

他高度评价内政部和各安全机构在支持和协调地方及国际努力、加强合作体系、促进与主管部门信息交流方面所发挥的作用，这为此次行动的成功作出了贡献。他强调，协同与合作是应对跨国有组织犯罪、增强我们共同应对各种新型安全挑战能力的基本支柱。

他还赞扬了沙迦检察院所发挥的作用，及其在支持安全体系、巩固法治、奠定司法基础、维护个人和社会权利方面的不懈努力。他强调机构协同以及检察院与安全和警务机构之间持续协调的重要性，以提升执法和刑事司法体系的效能，统一打击犯罪的力量，巩固安全与稳定，并提升酋长国的安全生活质量。

沙迦警察总司令披露了这一在全球范围内最为复杂的跨国安全行动之一的细节。该行动被命名为“终战行动”(End of Battle)，成功摧毁了4个相互关联的国际犯罪网络。这些网络专门从事有组织网络犯罪、通过虚拟资产洗钱、盗窃数字钱包、借助社会工程手段实施网络诈骗和勒索，以及通过暗网买卖被入侵窃取的数据，并实施暴力袭击，还利用人工智能技术实施其犯罪活动。行动共抓获来自12个不同国籍的33名网络成员，并逮捕了这些网络的头目，从而保护了全球30余家公司和机构，保全了估值超过650亿迪拉姆的资产，遏制了可能波及全球数字资产市场的潜在经济影响。此外，没收款项总额超过2亿迪拉姆，3000余个数字钱包接受了审查与核实。

他强调，保护社会、维护社会安全将始终是阿拉伯联合酋长国警务机构坚定不移的优先事项。任何企图利用技术或数字手段实施犯罪、危害个人安全和社会稳定的人，都将面对一个时刻警觉、具备效能、经验和先进能力的安全体系，该体系将不遗余力地追踪、抓捕并将其绳之以法，以确保社会得到保护、法治得到巩固。

检察院

沙迦酋长国总检察长 Anwar Al Harmoudi 顾问则表示，检察院的调查揭露了一个跨国犯罪组织，其犯罪分工环环相扣：从通过诈骗和网络入侵侵吞受害者资金，到掩盖非法资金来源、抹除资金流向，再到将其转化为财产和投资，使其披上合法外衣。他指出，涉洗钱犯罪的资金总额达8,825,381,741.50迪拉姆，这些资金通过多个银行账户、数字钱包和平台流转，并利用公司和中间人掩盖其流向。

他补充说，此案的严重性在于流转资金规模巨大、犯罪组织严密，以及犯罪所得跨境转移迅速，这增加了追踪难度，并使犯罪收益得以在合法外衣下进入经济体系。

他表示，为揭露该犯罪组织并追踪其犯罪所得，检察院同步开展了司法、数字和金融调查，由专门团队研究了超过10,000份文件和报告，进行了142次笔录和询问，作出385项决定并发出478项司法命令，同时检验了103台电子设备。

此案共涉及33名被告，其中包括6名法人，被告国籍多达12个。

相关程序还包括12份搜查令、与金融情报中心协调提出的109项请求以及8项国际合作请求和程序，同时与司法、安全、技术和监管机构开展协调，以查明各方角色、追踪资金流向、冻结账户并追查与被告相关的资产。

上述程序共查获逾2亿阿联酋迪拉姆，查封扣押豪华汽车17辆、名贵手表29块、珠宝、住宅别墅1栋、在建别墅2栋以及住宅用地2块。搜查中还查获了数字冷钱包、毒品、伪造货币及伪造工具。

一体化犯罪体系

与此相关，刑事安全与口岸总局局长 Omar Ahmed Bu Al Zoud 少将表示，该组织并非依赖单一的犯罪模式，而是依托一套一体化的犯罪体系，由四个相互关联的网络分工合作：第一个网络负责实施网络入侵和窃取数据；第二个网络专门通过虚拟资产洗钱；第三个网络负责社会工程攻击和盗窃数字钱包；第四个网络则在多个国家实施暴力人身袭击，以胁迫受害者说出其数字钱包的密码，或对受害者进行威胁并伤害其家人。这种精细的分工构建起一个跨国体系，使其能够针对个人、公司和机构下手，同时保持组织结构的严密，令其架构难以被识破，其头目难以被触及。

他指出，通过收集证据、追踪被告的数字钱包以及检索公开来源信息，团队查明部分被告与犯罪团伙勾结，涉及国际犯罪以及暴力和威胁行为。

他补充说，在这一幕的背后，数字犯罪打击处的人员按照高度精确的计划开展工作：监控、侦察、分析、串联线索、提炼模式、追踪数字证据，并与地方和国际合作伙伴协调，直至对网络所有成员形成合围，其头目相继落网。相关努力最终使主要被告在境外被抓获并引渡回国，犯罪组织的根基在这些肩负社会安全重任的人员手中土崩瓦解。他们夜以继日，坚信无论身份如何多变、网络如何复杂、犯罪如何跨越国界，正义终将实现。

他阐明，网络的覆灭并非行动的终点，而是揭开其金融帝国规模的起点。在实施抓捕和搜查之后，突击行动揭示了团伙成员积累的巨额非法收益：他们居住的豪华别墅被查封，同时从其身上查获了资金流动超过数十亿的数字钱包、豪华车辆、名贵手表和珠宝、部分真实部分伪造的款项、电子设备，以及估值数亿的其他资产，均已被扣押保全。

抓捕罪犯的周密计划

沙迦警察刑事侦查局局长 Khalifa Yousif Belhai 博士准将在介绍行动细节时披露，主管安全机构追踪犯罪网络的线索，持续分析其动向，最终锁定了其中一名成员，即一名未达法定年龄的未成年人。警方在其身上发现了一个存有巨额资金的数字钱包，调查显示他与专门盗窃数字钱包的国际人员存在关联，其活动是通过跨越多国的通信渠道操控的犯罪行动的延伸。证据还显示，他为参与网络诈骗、入侵和勒索犯罪的人员通过虚拟资产洗钱，扮演了重要角色。

他指出，通过持续监控、分析和收集证据，警方找到了各犯罪网络之间最重要的联络人。调查显示，此人与该未成年人共同从事数字货币洗钱和掩盖资金流动，还涉及袭击、绑架、盗窃数字钱包以及通过暗网持有和出售被窃数据等犯罪，并与活跃于网络入侵、勒索和诈骗犯罪的国际团伙存在关联。

刑事侦查局局长补充说，随着全貌逐渐清晰、安全行动的脉络日益明朗，警方团队在仔细研究嫌疑人的行为和行踪后，制定了跟踪并抓捕嫌疑人的周密计划，由此开启了新一阶段的取证工作。

调查显示，他曾计划与一批外籍人员合作，针对持有多个数字钱包的个人下手，其犯罪图谋包括绑架目标人员。然而侦查团队成功挫败了这一图谋，并在被告得以实施行动之前将其逮捕。

Belhai 准将表示，侦查工作成功查明了网络成员，证实了他们之间的联系，追踪了其活动和行踪的延伸范围，最终确定了各人角色和职责的性质。他说明，该网络具有严密的组织结构和精细的分工；警方查获了他们藏身于某社交媒体平台上的一个据点，进一步证实了成员间的紧密联系，这使他们得以实施犯罪，他们还通过每八小时更换一次的密码来确保其犯罪圈子的安全。

他指出，该网络由承担特定且相互关联任务的头目和成员组成，分属不同组织层级，以确保其犯罪活动的实施和持续。部分成员负责实施网络入侵、窃取数据库，再将其转交给其他成员进行管理、分类，并通过暗网挂牌出售，暗网成为其活动的沃土。这些数据还被用于实施网络钓鱼和诈骗，借助人工智能工具支持的社会工程手段针对受害者。另一些成员则负责联系受害者、诱骗其完成转账，并以威胁和暴力袭击迫使其就范。

他说明，与此同时，该网络还着手管理数字资产和数字钱包：以从受害者处获取的数字货币形式接收非法所得，随后对其进行分配、再次流转并通过虚拟资产洗钱，最终按各自角色分配给网络成员。此外，金融和组织方面的指标也揭示了涉案人员之间的关联。

沙迦警察刑事侦查局局长向取得这一重大成就的工作团队致以感谢和敬意，赞扬他们展现出的高度专业精神、严密组织以及对案件的前瞻性和系统性处置：分析案件最细微的细节，串联线索，追踪其延伸，直至案件全貌及其复杂精细的各个分支完全清晰。

他指出，团队不仅追踪证据，还善于解读和分析犯罪模式，串联数字和金融指标，将纷繁复杂的数据转化为相互关联的线索，从而揭示被告之间的关系及其各自角色。就在被告们以为借助数字工具和技术便可逃避监控和追查之时，他们却遭遇了一批国家精英人才。沙迦警察总司令部致力于培养和赋能这些人才，为其提供科学、知识、经验和先进工具，从而增强其预防犯罪、破解犯罪复杂性、揭露犯罪手法的能力，无论这些手法多么先进。

来源：Sharjah 24