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Défense pénale
Trahison de confiance à Dubaï : Quand est-ce un crime et quelle est sa peine ?
L’abus de confiance à Dubaï est un délit puni par la loi émiratie sur les crimes et les peines d’un emprisonnement ou d’une amende, lorsqu’une personne a reçu de l’argent ou un bien meuble à titre de dépôt, de location, de gage, de prêt à usage ou de mandat, puis l’a détourné, utilisé pour elle-même ou dissipé au préjudice de son propriétaire. En revanche, si l’argent lui a été remis à titre de prêt ou comme prix de marchandises et qu’elle ne l’a pas rendu, le litige relève le plus souvent d’une dette civile et non d’un délit, et c’est cette distinction qui tranche la plupart des plaintes pour abus de confiance devant le parquet de Dubaï.
Les affaires d’abus de confiance reviennent sans cesse devant les tribunaux de Dubaï : entre associés, entre employeurs et salariés chargés des encaissements, entre mandants et mandataires, ou encore pour des voitures et des équipements loués jamais restitués. Le propriétaire de l’argent doit donc savoir quand déposer une plainte pénale et quand engager une action civile, et la personne mise en cause doit connaître ses moyens de défense avant toute déclaration. Dans les deux cas, un avocat pénaliste à Dubaï raccourcit le chemin dès le premier jour.
Ce guide présente les éléments constitutifs de l’abus de confiance aux Émirats, sa peine, le délai de prescription de l’action, l’effet de la conciliation et du désistement, la manière de porter plainte à Dubaï et les principaux moyens de défense. Il s’inscrit dans notre guide plus large L’affaire criminelle aux Émirats.
Qu’est-ce que l’abus de confiance en droit émirien ?
En vertu de la loi émiratie sur les crimes et les peines, l’abus de confiance repose sur une idée simple : un bien vous a été remis pour le conserver, l’utiliser ou le gérer pour le compte de son propriétaire, et vous en avez disposé comme s’il était à vous. Il peut s’agir de sommes d’argent, de titres ou de tout autre bien meuble ; l’abus de confiance ne porte donc pas sur un bien immobilier.
Les contrats de confiance visés par la loi
Le dépôt, la location, le gage, le prêt à usage et le mandat. Si le bien n’a pas été remis en vertu de l’un de ces contrats ou de ce que la loi y assimile, le délit n’est pas constitué, quel que soit le préjudice.
La loi élargit la notion de mandataire et y assimile l’associé à l’égard du bien commun, le gérant d’affaires qui agit sur le bien d’autrui sans mandat, et toute personne ayant reçu une chose pour l’utiliser à une fin déterminée au profit de son propriétaire ou d’un tiers. C’est pourquoi des faits que beaucoup n’imaginent pas relèvent de l’abus de confiance, comme l’associé qui prélève sur le compte de la société pour lui-même, ou la personne qui a reçu une somme pour acheter des marchandises précises et l’a dépensée à autre chose.
Quand l’abus de confiance constitue-t-il un délit ?
Le simple refus de restituer l’argent ne suffit pas. Le parquet de Dubaï recherche quatre éléments réunis ; si l’un d’eux manque, la plainte se transforme le plus souvent en litige civil :
La remise en vertu d’un contrat de confiance
Le bien est parvenu à la personne mise en cause avec le consentement de son propriétaire, en vertu d’un contrat de confiance, et non pris sans son consentement, ce qui serait un vol.
La propriété reste au propriétaire
Le bien a été remis pour être conservé ou utilisé à une fin précise puis restitué, et sa propriété n’a pas été transférée au bénéficiaire comme dans un prêt ou une vente.
L’acte de détournement
Le détournement, l’usage ou la dissipation, c’est-à-dire tout acte contraire à la finalité de la remise : vente, mise en gage, dépense personnelle ou déni de réception.
Le préjudice au titulaire du droit
L’acte a été commis au préjudice du propriétaire ou de tout titulaire d’un droit sur le bien, la personne sachant que le bien ne lui appartenait pas et entendant en disposer comme un propriétaire.
Quand le litige reste-t-il civil et ne constitue-t-il pas un abus de confiance ?
C’est sur cette question que se tranchent la plupart des plaintes. L’argent remis à titre de prêt devient la propriété de l’emprunteur et une dette à sa charge ; s’il ne rembourse pas, il n’y a pas abus de confiance mais une créance à réclamer. Il en va de même du prix de marchandises et des sommes d’une relation commerciale dont les parties ont convenu qu’elles se confondraient avec les fonds du bénéficiaire.
À Dubaï, il arrive souvent qu’un créancier dépose une plainte pour abus de confiance afin de faire pression sur son débiteur, et le parquet finit par la classer parce que la relation est une relation de dette. Nous avons expliqué cette étape dans Transformation d’un rapport criminel en litige civil : quand le parquet classe-t-il le rapport ?, et si vous n’avez pas de contrat écrit, consultez Preuve de la dette sans document écrit aux Émirats.
La règle pratique
Demandez-vous si le bénéficiaire devait restituer l’argent lui-même ou l’utiliser à une fin précise. Si oui, les faits se rapprochent de l’abus de confiance ; s’il devait seulement rembourser une somme équivalente sur demande, ils se rapprochent d’une dette civile.
Les formes d’abus de confiance les plus fréquentes devant les tribunaux de Dubaï
L’associé et les fonds de la société
L’associé est assimilé à un mandataire à l’égard du bien commun ; s’il transfère sans droit des recettes ou des bénéfices sur son compte personnel, sa responsabilité pénale peut être engagée, en plus des droits des associés expliqués dans Sortie d’un partenaire de l’entreprise : comment protéger vos intérêts lors du retrait ou de l’exclusion.
Le salarié et les encaissements
Le commercial ou le comptable qui reçoit des sommes des clients pour les reverser à la société et les garde pour lui.
Le mandataire et la procuration
Le mandataire qui encaisse le prix d’une voiture ou une somme au nom de son mandant et ne la lui remet pas, une situation expliquée dans Mauvaise utilisation de la procuration aux Émirats.
Le locataire et le bien loué
Celui qui loue une voiture ou du matériel puis le vend, le met en gage ou refuse de le restituer dans l’intention de se l’approprier.
L’argent remis pour une fin précise
Une somme remise pour acheter des marchandises déterminées, payer des frais ou la transférer à une autre personne, et dépensée à autre chose.
Quelle différence entre abus de confiance, escroquerie et vol ?
La différence tient à la manière dont le bien est parvenu à l’auteur, et c’est sur ce point que se concentre le parquet lorsqu’il qualifie la plainte :
Le vol
Le bien est pris sans le consentement de son propriétaire.
L’escroquerie
Le propriétaire remet son bien volontairement, mais son consentement a été obtenu par tromperie, au moyen de manœuvres frauduleuses, d’un faux nom ou d’une fausse qualité.
L’abus de confiance
Le propriétaire remet son bien avec un consentement sain, sans tromperie, en vertu d’un contrat de confiance, et le bénéficiaire en dispose ensuite comme un propriétaire.
Cette distinction a des conséquences pratiques : une mauvaise qualification peut affaiblir la plainte ou ouvrir une porte à la défense. Pour les infractions contre les biens en général, voir Les crimes financiers dans le code pénal des Émirats.
Quelle est la peine de l’abus de confiance aux Émirats ?
En vertu de la loi sur les crimes et les peines, l’abus de confiance dans sa forme de base est puni d’un emprisonnement ou d’une amende, au choix du tribunal. Il s’agit d’un délit, et comme le texte ne fixe ni durée ni montant particuliers, l’emprisonnement va d’un mois à trois ans et l’amende de 1 000 à 5 000 000 dirhams, dans les limites générales de la loi.
Des formes connexes sont punies d’un emprisonnement de deux ans au plus ou d’une amende d’au moins 20 000 dirhams :
Le bien perdu
S’approprier, avec l’intention d’en devenir propriétaire, un bien perdu appartenant à autrui.
Le bien reçu par erreur
S’approprier sciemment, avec l’intention d’en devenir propriétaire, un bien parvenu en sa possession par erreur ou par force majeure, comme une somme virée par erreur sur son compte et conservée.
Le bien gagé ou saisi
Le débiteur qui détourne un meuble qu’il a remis en gage pour garantir une dette, et le propriétaire désigné gardien de ses meubles saisis par décision judiciaire ou administrative qui en détourne une partie.
Le tribunal peut ordonner le sursis à l’exécution d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an lorsque les conditions sont réunies, et la victime conserve, en plus de la peine, le droit de réclamer la restitution de l’argent et des dommages-intérêts.
Une personne mise en cause pour abus de confiance peut-elle être arrêtée ?
Oui. La loi de procédure pénale permet à l’officier de police judiciaire d’arrêter la personne mise en cause présente dans les délits d’abus de confiance lorsqu’il existe des indices suffisants, même en dehors du flagrant délit. Elle peut donc être convoquée au poste de police et retenue sur la plainte ; les articles Déclaration contre moi à la police de Dubaï : que faire ? et Libération sous caution aux Émirats : comment sortir de la détention ? vous seront alors utiles.
Quand l’action pour abus de confiance est-elle prescrite ?
En vertu de la loi de procédure pénale, l’action pénale en matière délictuelle s’éteint par l’écoulement de cinq ans à compter du jour de l’infraction, c’est-à-dire du jour du détournement ou de la dissipation. Ce délai est interrompu par tout acte d’instruction, de poursuite, de jugement ou de conciliation, ainsi que par les actes d’enquête accomplis à l’encontre de la personne mise en cause ou qui lui ont été officiellement notifiés, puis il recommence à courir à compter du dernier acte.
Le cas des proches
Si la victime est le conjoint de la personne mise en cause ou l’un de ses ascendants ou descendants, l’action ne peut être engagée que sur sa plainte, sauf si le bien est saisi ou grevé du droit d’un tiers, et la plainte n’est plus recevable trois mois après le jour où la victime a eu connaissance de l’infraction et de son auteur. Elle peut s’en désister à tout moment avant un jugement définitif, et l’action s’éteint alors.
L’abus de confiance peut-il faire l’objet d’une conciliation ?
Oui. L’abus de confiance et ses formes connexes figurent parmi les infractions pour lesquelles la loi de procédure pénale autorise la conciliation pénale. Celle-ci est possible à tout stade de la procédure, devant le parquet ou le tribunal, même après que le jugement est devenu définitif.
Avant un jugement définitif
La conciliation éteint l’action pénale.
Après un jugement définitif
Le parquet ordonne la suspension de l’exécution du jugement.
Le droit civil
La conciliation n’affecte pas le droit de la victime de réclamer réparation devant les juridictions civiles, sauf si elle y renonce ou si l’accord le couvre ; l’accord doit donc être rédigé avec précision.
Avant le renvoi devant le tribunal, le parquet peut orienter les parties vers une médiation pénale d’une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois. Le procès-verbal de conciliation approuvé par le parquet a force exécutoire, aucune partie ne peut s’en rétracter après son approbation, et la demande de constatation d’une conciliation n’est pas recevable si elle est assortie d’une condition ou d’un terme. Pour plus de détails, voir Conciliation et règlement pénal dans la loi émiratie.
Comment porter plainte pour abus de confiance à Dubaï
Documents
Réunissez la preuve de la remise et de sa finalité
Le contrat, le reçu, le virement bancaire ou la procuration, ainsi que les messages précisant la finalité de l’argent et les modalités de restitution.
Mise en demeure
Demandez clairement la restitution
Adressez une demande claire de restitution ou de remise, si possible par écrit ; un refus ou des atermoiements ensuite constituent un indice important de l’intention de s’approprier le bien.
Plainte
Déposez la plainte
La plainte est déposée au poste de police compétent ou auprès du parquet de Dubaï, en précisant le contrat de confiance en vertu duquel le bien a été remis et sa valeur exacte.
Procédure
Réclamez réparation
La victime peut se constituer partie civile devant le tribunal pénal jusqu’à la clôture des débats, après paiement des frais prévus, mais pas pour la première fois devant la cour d’appel.
Mis en cause pour abus de confiance : quels sont les principaux moyens de défense ?
La défense part généralement des éléments constitutifs de l’infraction. Parmi les moyens les plus souvent soulevés devant les tribunaux de Dubaï :
L’absence de contrat de confiance
L’argent a été remis à titre de prêt ou de prix et sa propriété a été transférée ; la relation est donc civile et non pénale.
L’absence d’intention d’appropriation
Un retard de restitution pour un motif légitime ou un véritable désaccord comptable entre les parties ne constitue pas un détournement.
Le compte courant et les créances réciproques
Les parties entretiennent des relations imbriquées qui nécessitent un apurement des comptes, ou la personne mise en cause détient des créances sur le plaignant.
L’extinction de l’action
Par la prescription, par le désistement entre proches ou par la conciliation pénale.
La faiblesse des preuves
L’absence de preuve de la remise elle-même ou du montant réclamé.
Quelle que soit votre situation, ne faites pas de déclaration détaillée à la police ou au parquet avant d’avoir examiné vos documents avec un avocat, car ce qui est dit dans la première déclaration est difficile à rectifier ensuite.
Délais légaux importants en matière d’abus de confiance
5 ans
Délai de prescription de l’action pénale en matière délictuelle, à compter du jour de l’infraction, interrompu par les actes d’instruction, de poursuite, de jugement et de conciliation.
3 mois
Délai de plainte de la victime lorsqu’elle est le conjoint, un ascendant ou un descendant de la personne mise en cause, à compter du jour où elle a eu connaissance de l’infraction et de son auteur.
1 mois
Durée maximale de la médiation pénale devant le parquet, renouvelable une fois.
Conseils pratiques avant toute démarche
Consignez la finalité avant la remise
Ne remettez pas d’argent, de voiture ou de matériel pour une fin précise sans un écrit mentionnant cette fin, la date et les modalités de restitution.
Ne transformez pas une dette en plainte
Une plainte pénale pour une dette ordinaire aboutit le plus souvent à un classement et vous fait perdre du temps ; la voie la plus rapide est l’action civile.
Rédigez la conciliation avec précision
Si une conciliation vous est proposée, veillez à ce que l’accord règle expressément le sort du droit civil et ne soit soumis à aucune condition.
Mis en cause, réunissez vos documents
Un contrat de prêt, des factures ou des relevés de compte sont ce qui prouve que la relation est civile et non une relation de confiance.
Références juridiques
1- Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines
2- Décret-loi fédéral n° 36 de 2022 modifiant certaines dispositions de la loi sur les crimes et les peines
3- Décret-loi fédéral n° 13 de 2025 modifiant certaines dispositions de la loi sur les crimes et les peines
4- Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 portant promulgation de la loi de procédure pénale
Questions fréquentes sur l’abus de confiance à Dubaï
L’abus de confiance à Dubaï
AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS traite les affaires d’abus de confiance à Dubaï devant la police, le parquet et les tribunaux de Dubaï, pour les victimes comme pour les personnes mises en cause : qualification des faits, dépôt de la plainte ou réponse à celle-ci, conciliation pénale et constitution de partie civile. Si vous cherchez un avocat pénaliste à Dubaï ou un avocat en abus de confiance à Dubaï, découvrez nos services dans Cabinet d’avocat à Dubaï : services juridiques complets pour particuliers et entreprises.
Les autres émirats
Le cabinet suit également les affaires d’abus de confiance à Abou Dhabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah, Fujaïrah et Oumm al Qaïwaïn, les dispositions de la loi fédérale relatives à l’abus de confiance s’appliquant dans tous les émirats du pays.
