پیسوں کی دھوکہ دہی: متحدہ عرب امارات نے خطرات کی قومی تیسری تشخیص کا آغاز کیا

انسدادِ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کی قومی کمیٹی کے جنرل سیکریٹریٹ نے متحدہ عرب امارات میں قومی رسک اسیسمنٹ کے تیسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس میں 84 متعلقہ ادارے اور نجی شعبہ حصہ لے رہے ہیں۔ اس کا مقصد خطرات کی قومی تفہیم کو اپ ڈیٹ کرنا، ان سے نمٹنے کی ترجیحات طے کرنا اور ایسی پالیسیاں اور طریقۂ کار تیار کرنا ہے جو قومی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

یہ اعلان جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے ابوظبی میں جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی پندرہویں کانگریس کے موقع پر منعقدہ میڈیا بریفنگ میں کیا گیا، جس میں قومی کمیٹی کی ذیلی کمیٹیوں کے متعدد سربراہان اور تیسرے قومی رسک اسیسمنٹ کی ٹیموں کے سربراہان شریک تھے۔

قومی کمیٹی برائے انسدادِ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کے سیکریٹری جنرل اور نائب چیئرمین عزت مآب حامد سیف الزعابی نے کہا کہ قومی رسک اسیسمنٹ مالیاتی جرائم کے مقابلے میں پالیسی سازی اور ترجیحات کے تعین کی بنیاد ہے۔ تیسرا مرحلہ مجموعی قومی تجربے اور ڈیٹا کے معیار اور اداروں کے درمیان رابطہ کاری میں پیش رفت پر مبنی ہے، جس سے خطرات کی گہری تفہیم ممکن ہوتی ہے اور کوششوں اور وسائل کو سب سے زیادہ خطرناک اور اثرانداز شعبوں کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اسیسمنٹ کے نتائج نگران اداروں کو خطرات پر مبنی نگرانی کے منصوبے تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنی صلاحیتوں کی درست سمت متعین کرنے میں معاون ہوتے ہیں اور نجی شعبے کو اپنے ادارہ جاتی جائزوں اور اندرونی کنٹرولز کو اپ ڈیٹ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خطرات کی درست تفہیم منڈیوں کی سلامتی کے تحفظ اور قومی معیشت کی مسابقت کی معاونت میں ریاست کی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے۔

ایگزیکٹو آفس برائے کنٹرول و عدم پھیلاؤ کے ڈائریکٹر اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کی اسیسمنٹ ٹیم کے سربراہ عزت مآب ڈاکٹر طلال الطنیجی نے وضاحت کی کہ قومی رسک اسیسمنٹ کے تیسرے مرحلے میں ٹیم کا کردار سرکاری اور نگران اداروں اور نجی شعبے سے معلومات جمع کر کے ان کا تجزیہ کرنا ہے، تاکہ پھیلاؤ کی مالی معاونت سے جڑے خطرات اور کمزوریوں کی نشاندہی کی جا سکے، جن میں ہدف شدہ مالیاتی پابندیوں پر عمل نہ ہونے یا ان سے بچ نکلنے کے خطرات بھی شامل ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ یہ پابندیاں مخصوص افراد اور اداروں کو ہدف بناتی ہیں، اور ان میں ان کے فنڈز اور اثاثوں کو بلا تاخیر منجمد کرنا اور انہیں براہِ راست یا بالواسطہ فنڈز یا معاشی وسائل کی فراہمی روکنا شامل ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پھیلاؤ کی مالی معاونت سے جڑے فنڈز جائز ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، جبکہ خطرات تجارتی لین دین، دوہرے استعمال کی اشیا، کمپنیوں کے ڈھانچوں، ثالثوں اور اصل فریقوں کو چھپانے کی کوششوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ٹیم متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ان خطرات کی مشترکہ قومی تفہیم تشکیل دینے اور اسیسمنٹ کے نتائج کو ترجیحات کے تعین، احتیاطی اور نگرانی کے اقدامات کی تیاری اور متعلقہ اداروں کو خطرات پر مبنی طریقۂ کار کے مطابق اپنے جائزے اور کنٹرولز اپ ڈیٹ کرنے کی رہنمائی کے لیے استعمال کرنے پر کام کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ نتائج ہدف شدہ مالیاتی پابندیوں کے یکساں نفاذ، لین دین اور فریقوں کے درمیان روابط کے تجزیے کے ذریعے پابندیوں سے بچنے کے اشاروں کی بہتر نشاندہی، اور نگران اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور نجی شعبے کے درمیان بروقت معلومات کے تبادلے کو فروغ دیں گے۔

وفاقی کرمنل پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور منی لانڈرنگ کے خطرات کی اسیسمنٹ ٹیم کے سربراہ عزت مآب بریگیڈیئر عبدالعزیز عبداللہ الاحمد نے کہا کہ تیسرا قومی رسک اسیسمنٹ 21 بنیادی جرائم اور 20 سے زائد مجرمانہ طریقوں کا احاطہ کرتا ہے، تاکہ غیر قانونی آمدن کے ذرائع اور انہیں چھپانے، منتقل کرنے یا معیشت میں شامل کرنے کے طریقوں کی جامع تفہیم حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے خطرات کا جائزہ صرف مقدمات کی تعداد پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں آمدن کا حجم، جرائم کا منظم جرائم سے تعلق، ان کی پیچیدگی کا درجہ، بین الاقوامی روابط اور معاشرے اور معیشت پر ان کے اثرات کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کے خطرات کی اسیسمنٹ ٹیم متعلقہ اداروں سے ڈیٹا اور اعداد و شمار کی رابطہ کاری، جمع آوری اور تجزیہ کرتی ہے، اور اس میں بنیادی جرائم، منی لانڈرنگ کے جرائم، ان کے طریقوں اور انداز اور غیر قانونی آمدن کے ذرائع سے متعلق ڈیٹا پر انحصار کیا جاتا ہے، تاکہ ڈیٹا کی درستی اور ہم آہنگی بہتر ہو اور خطرات کی نوعیت اور ان کی سطح کے تعین میں مدد ملے۔

انہوں نے کہا کہ اسیسمنٹ کے نتائج جرائم سے حاصل شدہ آمدن کی نشاندہی، سراغ رسانی، انجماد، ضبطی اور قرقی میں مدد دیں گے، اور انسانی، مادی اور تکنیکی وسائل کو خطرے کی سطح کے مطابق استعمال کرنے میں معاون ہوں گے۔

جنرل سیکریٹریٹ میں قومی پالیسیوں اور خطرات کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ابراہیم العلکیم الزعابی نے کہا: “اسیسمنٹ کا طریقۂ کار آپریشنل ڈیٹا، نگرانی کے تجربے اور شعبہ جاتی تجزیے کو یکجا کرتا ہے، اور نتائج کی تصدیق اور متعدد ذرائع کے درمیان ان کے موازنے پر انحصار کرتا ہے۔ متعلقہ اداروں اور نجی شعبے کی شرکت سے خطرات کی ایک مربوط تصویر بنانا اور ڈیٹا کے خلا اور گہرے تجزیے کے متقاضی شعبوں کی نشاندہی ممکن ہوتی ہے، تاکہ ایسے نتائج حاصل ہوں جو فیصلہ سازی اور قومی ردعمل کی بہتری میں معاون ہوں۔”

انہوں نے وضاحت کی کہ اسیسمنٹ پانچ باہم مربوط مراحل سے گزرتا ہے، جو دائرۂ کار اور ابتدائی ترجیحات کے تعین سے شروع ہوتے ہیں، پھر ڈیٹا اور شواہد کی جمع آوری، خطرات کا تجزیہ، نتائج کی تصدیق اور ذرائع کے درمیان ان کا موازنہ ہوتا ہے، اور آخر میں نتائج، ترجیحی خطرات اور ڈیٹا کے بنیادی خلا کو 2028 کی قومی حکمتِ عملی اور قومی ایکشن پلان کے لیے بنیادی مواد میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

جنرل سیکریٹریٹ میں قومی خطرات کے سیکشن کی سربراہ فوزیہ آل علی نے بتایا کہ اسیسمنٹ لائسنس یافتہ، غیر لائسنس یافتہ اور ابھرتی ہوئی سرگرمیوں، غیر قانونی مالیاتی بہاؤ اور سرحد پار بہاؤ کے خطرات، اثاثوں کی بازیابی، حقیقی مستفید کی شفافیت اور قانونی افراد اور قانونی انتظامات کے غلط استعمال کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی سے جڑے فراڈ کے طریقے، ورچوئل اثاثے، ملکیت کی زنجیروں کی پیچیدگی، مالی معاونت کے نئے ذرائع اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کے خطرات بھی شامل ہیں۔

انہوں نے اسیسمنٹ کی تکمیل میں وفاقی اور مقامی اداروں، نگران اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، فنانشل انٹیلی جنس یونٹ، کسٹمز حکام اور رجسٹریشن و لائسنسنگ حکام کے مربوط کردار کے ساتھ ساتھ سوالناموں، انٹرویوز اور شعبہ جاتی ڈیٹا کے ذریعے نجی شعبے کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔

تیسرا مرحلہ گزشتہ دو مراحل کے نتائج پر استوار ہے؛ پہلا مرحلہ، جو 2018 میں مکمل ہوا، خطرات کی تفہیم کے لیے قومی بنیاد فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے نے، جس کے نتائج 2024 میں منظور ہوئے، ڈیٹا اور شرکت کا دائرہ وسیع کیا اور اس کے نتائج نے 2024–2027 کی قومی حکمتِ عملی کی تیاری میں حصہ ڈالا، جس میں 11 اسٹریٹجک اہداف، 50 ذیلی اہداف اور 250 سے زائد اقدامات شامل ہیں۔

میڈیا بریفنگ میں تیسرے مرحلے کے دائرۂ کار، طریقۂ کار اور عمل درآمد کے مراحل، شریک اداروں کے کردار اور ان اہم متوقع نتائج کا جائزہ پیش کیا گیا جن کا مقصد خطرات کی نشاندہی، تجزیے اور ان کے جواب میں قومی نظام کی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔

ماخذ: امارات نیوز ایجنسی (وام)