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Défense pénale
J'ai été victime d'escroquerie sur Instagram ou TikTok : comment porter plainte ?
Si vous avez été victime d’une arnaque sur Instagram ou TikTok, c’est-à-dire que vous avez payé un produit ou un service à un compte sur les réseaux sociaux, que rien n’est arrivé et que le compte vous a ensuite bloqué, la réponse directe est la suivante : une plainte pour escroquerie en ligne doit être déposée auprès de la police aux Émirats le plus vite possible, votre banque doit être prévenue au même moment, et le signalement du compte dans l’application ne suffit pas. La plateforme se contente de fermer le compte. La poursuite de l’escroc et la récupération de votre argent ne commencent qu’avec une plainte officielle.
Le vrai danger de ce type d’escroquerie en ligne, c’est le temps. Chaque heure de retard donne à l’escroc l’occasion de retirer l’argent ou de le transférer vers un autre compte ou hors du pays, et chaque conversation supprimée affaiblit votre preuve. Une plainte rédigée à la hâte, sans faits ordonnés ni pièces, risque d’être classée au lieu d’aboutir à l’arrestation de l’auteur.
Cet article explique, étape par étape, quoi faire si vous avez été arnaqué sur Instagram, TikTok ou toute autre plateforme : comment une plainte est déposée à Dubaï, à Abou Dhabi et dans les autres émirats, ce qu’elle doit contenir, quand vous récupérez votre argent, et ce que le cabinet prend en charge pour vous à chaque étape, de la rédaction de la plainte à la récupération du montant.
Que faire juste après une arnaque sur Instagram ou TikTok ?
Deux démarches ne peuvent être faites que par vous, et dans la première heure : conserver les preuves et prévenir la banque. La plainte et son suivi sont ce que l’avocat prend en charge pour vous :
Preuves
Conservez les preuves avant que l’escroc ne les supprime
Faites des captures de la page du compte, copiez son lien et son nom d’utilisateur. Gardez la conversation complète depuis le premier message, l’annonce, le reçu de virement, le numéro de compte, l’IBAN ou le lien de paiement, et tout numéro de téléphone utilisé. Ne supprimez pas la conversation et ne bloquez pas le compte avant d’avoir tout sauvegardé.
Banque
Informez votre banque de la fraude
Appelez immédiatement votre banque et demandez l’arrêt de l’opération si elle n’est pas terminée, ou sa contestation si vous avez payé par carte. Un virement direct est plus difficile à annuler, mais prévenir la banque tôt établit les faits et aide les autorités à tracer les fonds.
Plainte
Une plainte pour escroquerie en ligne rédigée en droit
La plainte officielle est ce qui déclenche l’enquête sur le titulaire du compte bancaire et sur la personne derrière le compte social, et sa rédaction est l’étape la plus délicate de tout le dossier. C’est pourquoi le cabinet prépare la plainte avec ses faits et ses preuves et la dépose pour vous, plutôt qu’une plainte rédigée à la hâte qui finit classée.
Suivi
Ne laissez pas la plainte sans suivi
Une plainte que personne ne suit prend du retard ou est classée. Le cabinet suit le dossier auprès de la police et du parquet et présente les demandes dans les délais. Et ne payez jamais quelqu’un qui vous appelle en prétendant récupérer votre argent contre des frais : c’est une seconde arnaque sur la victime de la première.
Le rôle du cabinet dans le dépôt et le suivi de la plainte pour escroquerie en ligne
Le rôle de AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS ne s’arrête pas au conseil. Le cabinet prend le dossier en charge pour vous, de la première pièce à la récupération du montant, et son rôle à chaque étape est le suivant :
Étude
Évaluer et qualifier les faits
Nous examinons les conversations et les reçus et déterminons s’il s’agit d’une escroquerie en ligne, d’un abus de confiance ou d’un litige civil, puis nous vous indiquons clairement la voie la plus adaptée et les chances de récupération avant toute démarche.
Plainte
Rédiger la plainte et la déposer pour vous
Nous rédigeons la plainte de façon à faire apparaître les éléments de l’escroquerie et le moyen frauduleux, joignons les preuves dans l’ordre et la déposons auprès de l’autorité compétente en vertu d’une procuration. Vous ne vous déplacez que si votre déposition est demandée.
Enquête
Suivi devant la police et le parquet
Nous suivons l’enquête sur le titulaire du compte destinataire, demandons la mise sous séquestre du montant, vous assistons lors de votre audition et contestons une décision de classement dans le délai si elle est rendue.
Tribunal
Constitution de partie civile
Nous vous représentons devant le tribunal pénal et nous constituons partie civile pour demander la restitution du montant et des dommages-intérêts, afin que le jugement ne se limite pas à punir l’auteur.
Récupération
Exécuter le jugement sur les biens du condamné
Nous ouvrons le dossier d’exécution et poursuivons la saisie des comptes et des biens du condamné jusqu’à ce que votre droit vous soit rendu.
La différence entre une plainte que vous rédigez seul et une plainte préparée par un avocat se voit dans le résultat : la première peut être classée faute de faits suffisants, laisser passer le délai de recours, ou aboutir à un jugement qui punit l’auteur sans vous rendre un seul dirham parce que personne n’a réclamé le montant.
Comment déposer une plainte pour escroquerie en ligne aux Émirats ?
Une plainte pour escroquerie en ligne aux Émirats peut être déposée à distance dans la plupart des cas et n’exige pas de connaître le vrai nom de l’escroc. Le cabinet dépose la plainte pour vous par le canal compétent de votre émirat :
Déposer une plainte à Dubaï
Par la plateforme eCrime de la police de Dubaï ou l’application de la police de Dubaï, avec renseignements au centre d’appels 901, ou au poste de police le plus proche.
Déposer une plainte à Abou Dhabi
Par le service « Aman » de la police d’Abou Dhabi au 8002626 ou par SMS au 2828, par l’application de la police d’Abou Dhabi, ou au poste de police le plus proche.
Déposer une plainte dans les autres émirats
Par les canaux électroniques de la police et du ministère de l’Intérieur, ou en se présentant au poste de police à Charjah, Ajman, Oumm Al Qaïwaïn, Ras Al Khaïmah ou Foujaïrah.
Une fois la plainte enregistrée, la police mène l’enquête, puis le dossier est transmis au parquet, qui décide de le renvoyer devant le tribunal ou de le classer.
Plainte pour escroquerie à Dubaï : que doit-elle contenir ?
La force d’une plainte tient à ses faits, pas à sa longueur. Elle expose ce qui s’est passé dans l’ordre chronologique : comment vous avez trouvé le compte, ce qu’il proposait, ce qui vous a convaincu, quand vous avez viré l’argent, combien et vers quel compte, et quand le contact a cessé. Chaque fait est ensuite appuyé par sa preuve.
Ce que l’enquêteur recherche avant tout, c’est le moyen frauduleux : un compte au nom d’une boutique fictive, des photos de produits copiées d’un autre magasin, une fausse licence commerciale, ou l’usurpation du nom d’une société connue. Si la plainte ne contient pas cet élément, le parquet peut y voir un simple litige de vente et la classer. C’est pourquoi la plainte est préparée et relue au cabinet avant son dépôt, et non après son classement.
Signaler le compte dans Instagram ou TikTok suffit-il ?
Non. Signaler un compte Instagram ou TikTok depuis l’application conduit au mieux à sa fermeture. Cela ne rend pas un dirham et ne révèle pas l’identité de son titulaire. L’escroc ouvre un nouveau compte sous un autre nom le jour même.
Signalez le compte sur la plateforme pour protéger les autres, mais seulement après avoir sauvegardé les preuves et ouvert la plainte officielle, car fermer le compte avant de le documenter vous prive de votre première preuve.
Vais-je récupérer mon argent après une escroquerie en ligne ?
La récupération est possible mais pas garantie, et dépend de trois éléments : la rapidité de la plainte, la présence du compte destinataire dans le pays, et le maintien du montant sur ce compte. Plus vous agissez tôt, plus il y a de chances de geler le montant avant son retrait.
La voie légale pour récupérer votre argent passe par plusieurs portes : la mise sous séquestre du montant pendant l’enquête, puis la constitution de partie civile devant le tribunal pénal, ou une action civile en restitution et en dommages-intérêts après le jugement. Si vous craignez que le défendeur ne fasse disparaître ses biens, une saisie conservatoire peut être demandée dans les conditions prévues.
Escroquerie ou simple litige avec un vendeur ?
Toute commande non livrée n’est pas un délit. Si le vendeur est une vraie boutique, titulaire d’une licence, qui a livré en retard ou livré un produit défectueux, il s’agit plutôt d’un litige de consommation ou civil, qui se règle par une réclamation auprès de la protection du consommateur ou une demande de remboursement. Si le compte était fictif dès l’origine, a pris l’argent puis a disparu, c’est une escroquerie.
Il existe un troisième cas souvent confondu avec l’escroquerie : vous remettez votre argent à une personne à titre de dépôt ou de mandat et elle se l’approprie, ce qui relève de l’abus de confiance. Une qualification exacte dès le départ détermine la porte à laquelle frapper, et c’est la première chose que fait le cabinet en étudiant votre dossier.
Quelle est la peine pour escroquerie en ligne aux Émirats ?
En vertu de la loi sur la lutte contre les rumeurs et la cybercriminalité, l’escroquerie en ligne commise en utilisant un faux nom ou en usurpant une fausse qualité est punie d’un emprisonnement d’au moins un an et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 de dirhams. Créer un faux compte ou un faux site et l’attribuer faussement à une personne ou à une entité est une infraction distincte, punie d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 dirhams.
1 an
Durée minimale d’emprisonnement pour l’escroquerie en ligne
250 000 AED
Amende minimale
1 000 000 AED
Amende maximale
Si une voix ou une vidéo générée par intelligence artificielle a été utilisée pour vous convaincre, le détail figure dans Deepfake et fraude par IA : protection par la loi émiratie.
Arnaques sur TikTok, Facebook, WhatsApp et Snapchat : la procédure change-t-elle ?
Non. Une arnaque sur TikTok lors d’un direct, sur Facebook par une publicité sponsorisée, ou sur WhatsApp et Snapchat par un message d’un numéro inconnu, c’est toujours une escroquerie en ligne, et la même plainte est ouverte. La plateforme ne change que la forme de la preuve : le lien du direct, la capture de la publicité ou le numéro de téléphone.
Les formes les plus fréquentes sur les réseaux sociaux : une fausse boutique aux prix alléchants, l’usurpation d’une marque connue, des concours et des lots qui exigent des « frais d’expédition », et le compte piraté d’un ami qui demande un virement urgent.
Les erreurs qui vous font perdre votre droit ou vous placent en position d’accusé
Dénoncer l’escroc sur les réseaux sociaux
Publier son nom, sa photo ou son numéro de compte avec des injures peut engager votre propre responsabilité. La place de l’accusation, c’est la plainte, pas une publication.
Une plainte contenant des faits inexacts
Gonfler le montant ou accuser une personne sans preuve se retourne contre vous.
Laisser utiliser votre compte bancaire
Celui qui reçoit sur son compte, pour « rendre service », des virements dont il ignore l’origine peut voir son compte gelé et se retrouver partie à une affaire d’escroquerie.
Attendre et négocier avec l’escroc
Attendre des jours ses promesses de remboursement lui donne le temps dont il a besoin pour faire disparaître l’argent.
Conseils pratiques avant d’acheter auprès de comptes sur les réseaux sociaux
Vérifiez la licence commerciale
Demandez le nom de l’établissement et son numéro de licence et vérifiez-les auprès de l’autorité qui l’a délivrée. Ne vous fiez pas au nombre d’abonnés.
Ne virez pas sur un compte personnel
Payez par carte via une passerelle de paiement connue ou à la livraison. Un virement sur le compte d’un particulier est le plus difficile à récupérer.
Méfiez-vous des prix alléchants et de l’urgence
« Dernière pièce » et « l’offre se termine aujourd’hui », avec un prix très inférieur au marché, sont des signaux d’alerte.
Références juridiques
1. Décret-loi fédéral n° (34) de 2021 relatif à la lutte contre les rumeurs et la cybercriminalité.
2. Décret-loi fédéral n° (31) de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines.
3. Décret-loi fédéral n° (38) de 2022 portant promulgation de la loi de procédure pénale.
4. Loi fédérale n° (15) de 2020 relative à la protection du consommateur.
5. Décret-loi fédéral n° (14) de 2023 relatif au commerce par les moyens technologiques modernes.
Questions fréquentes sur les arnaques Instagram et TikTok et le dépôt de plainte
Dubaï
AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS à Dubaï traite les affaires d’escroquerie en ligne et d’arnaque sur Instagram, TikTok et les réseaux sociaux : rédaction de la plainte et dépôt auprès de la police de Dubaï, suivi devant le parquet et les tribunaux de Dubaï, recours contre le classement, et demande de récupération des fonds et de dommages-intérêts.
Autres émirats
Les services du cabinet s’étendent à Abou Dhabi, Charjah, Ajman, Oumm Al Qaïwaïn, Ras Al Khaïmah et Foujaïrah, pour toute personne arnaquée sur Instagram, TikTok, Facebook ou WhatsApp qui souhaite qu’une plainte pour escroquerie en ligne soit ouverte et suivie jusqu’à la récupération de son droit.
