Дела о соблюдении и борьбе с отмыванием денег

Проверка Министерства экономики, штраф за отсутствие регистрации в goAML или запрос документов от банка, на который вы не знаете, как ответить: обязанности по противодействию отмыванию денег в ОАЭ ложатся на ваш бизнес задолго до какого-либо преступления.

На этой странице собраны статьи об обязанностях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для торговцев золотом и драгоценными металлами, риелторов, провайдеров корпоративных услуг и других установленных нефинансовых предприятий и профессий: регистрация в goAML, оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, сообщения о подозрительных операциях, конечный бенефициар и обжалование административных штрафов.

AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS с офисом в Дубае консультирует компании, граждан и резидентов во всех семи эмиратах.