مطالبات تعمیل اور منی لانڈرنگ کا مقابلہ

وزارتِ اقتصاد کا معائنہ، goAML پر رجسٹریشن نہ کرنے کا جرمانہ، یا بینک کی جانب سے دستاویزات کا ایسا مطالبہ جس کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو: متحدہ عرب امارات میں اینٹی منی لانڈرنگ کی ذمہ داریاں کسی جرم سے بہت پہلے آپ کے کاروبار پر عائد ہوتی ہیں۔

اس صفحے پر سونے اور قیمتی دھاتوں کے تاجروں، رئیل اسٹیٹ بروکرز، کارپوریٹ سروس فراہم کنندگان اور دیگر مخصوص غیر مالیاتی کاروباروں اور پیشوں پر عائد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کی ذمہ داریوں سے متعلق مضامین یکجا ہیں: goAML پر رجسٹریشن، خطرات کا جائزہ، صارف کی مستعدی سے جانچ، مشکوک لین دین کی رپورٹنگ، حقیقی مستفید، اور انتظامی جرمانوں پر اعتراض۔

دبئی میں قائم AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS ساتوں امارات میں کاروباری اداروں، شہریوں اور مقیم افراد کو یہ خدمات فراہم کرتی ہے۔