قضايا الامتثال ومواجهة غسيل الأموال

تفتيش من وزارة الاقتصاد، أو مخالفة لعدم التسجيل في goAML، أو طلب مستندات من البنك لا تعرف كيف تجيب عنه: التزامات الامتثال ومواجهة غسيل الأموال في الإمارات تقع على منشأتك قبل أن تقع أي جريمة.

تجمع هذه الصفحة مقالات عن التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على تجار الذهب والمعادن الثمينة، ووسطاء العقارات، ومزوّدي خدمات الشركات، وغيرهم من الأعمال والمهن غير المالية المحددة: التسجيل في goAML، وتقييم المخاطر، والعناية الواجبة بالعملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والمستفيد الفعلي، والاعتراض على المخالفات الإدارية.

مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي يقدّم هذه الخدمات للمنشآت والمواطنين والمقيمين في الإمارات السبع.