合规与反洗钱案件

经济部的检查、未在goAML注册而被处罚，或银行要求提供您不知如何回应的文件：在阿联酋，反洗钱义务早在任何犯罪发生之前就已落在您的企业身上。

本页汇集有关反洗钱与反恐融资义务的文章，适用于黄金和贵金属交易商、房地产经纪、公司服务提供商及其他特定非金融行业和职业，内容包括goAML注册、风险评估、客户尽职调查、可疑交易报告、最终受益人，以及对行政处罚提出异议。

总部位于迪拜的AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS为七个酋长国的企业、公民和居民提供上述服务。